Почему это важно для бизнеса
При росте потока контрагентов ручной due diligence становится узким местом и повышает риск пропуска критичных сигналов.
Типовые проблемы в текущем процессе
- Проверка контрагента занимает слишком много времени.
- Данные собираются из разрозненных источников вручную.
- Отчеты не стандартизированы и трудно сравнимы.
- Решения по риску зависят от субъективной оценки.
Что внедряем
- Автоматический сбор данных по контрагенту и его связям.
- Risk scoring по согласованной матрице факторов.
- Подсветка red flags и аномалий в профиле контрагента.
- Формирование стандартизированного комплаенс-отчета.
Какие KPI фиксируем
- Сокращение времени проверки контрагента.
- Рост покрытия проверок без расширения команды.
- Снижение доли пропущенных рисковых кейсов.
- Повышение сопоставимости отчетов и решений.
План запуска
- Неделя 1: согласование риск-факторов и порогов решений.
- Неделя 2-3: подключение источников и пилотный scoring.
- Неделя 4: тест на реальном потоке контрагентов.
- Неделя 5+: масштабирование и настройка SLA.
Риски и контроль качества
- Без единой матрицы рисков score трактуется неоднозначно.
- Нужна формализация порогов auto/manual решений.
- Важно логировать все изменения и доступы.
- Модель должна обновляться при изменениях регуляторики.
Ожидаемый результат
Комплаенс получает быстрый и объяснимый контур due diligence с прозрачной историей решений и снижением операционных рисков.
Для точной оценки под ваш контур запросите план внедрения на консультации EasyByte или используйте калькулятор стоимости.
Следующий шаг
Опишите вашу задачу, и мы вернемся с дорожной картой внедрения ИИ под вашу отрасль и бюджет.